Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convocan Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el próximo día 03 de junio de 2004 a las 19,00 horas la Ordinaria y media hora después la Extraordinaria, en el domicilio social, calle Vía Sergia, 98, Polígono Industrial Pla d'en Boet II y si procede, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y horas, bajo el siguiente: Junta ordinaria Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si proceden, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Junta extraordinaria Orden del día Primero.-Renovación del cargo de Administrador.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de las Juntas Generales, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Mataró, 12 de mayo de 2004.-El Administrador, Jordi Terradas Busquets.-20.577.