Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de la Junta General ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Las Arenas calle Ronda, n.o 9 Pinto (Madrid), el día 8 de Junio de 2004, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 9 de Junio de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de "Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima", y de las Cuentas Anuales Consolidadas de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como también de la Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento, ratificación o renovación estatutaria de Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anonima y de su Grupo Consolidado.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Derechos de asistencia e información: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Los Estatutos permiten el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la Junta General.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 159, 212, 292 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los Señores accionistas en el domicilio social, Polígono Industrial Las Arenas, c/Ronda, n.o 9 Pinto (Madrid), todos los documentos exigibles, en particular los siguientes: Las cuentas Anuales de Probisa Tecnología y Construcción Sociedad Anónima, las Cuentas Anuales Consolidadas de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y la propuesta de aplicación del resultado de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

El Informe de Gestión de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y el Informe de Gestión Consolidado de dicho ejercicio.

El Informe de los Auditores sobre las Cuenta Anuales de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima y sobre las Cuentas Anuales Consolidadas de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anonima y sus sociedadesfiliales.

El texto de la propuesta de acuerdo correspondiente al punto 4.o del Orden del Día, así como del informe del Consejo de Administración acerca de la misma en los términos requeridos legalmente.

Los Sres. accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 8 de Junio de 2004 en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Madrid, 10 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administracion. Firmado: JeanLuc Mitry.-20.753.