Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión con asistencia del LetradoAsesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 3 de junio de 2004, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria; y si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 4 de junio, a la misma hora; ambas en Tudela (Navarra), en el salón de actos del Hotel A.C. Ciudad de Tudela, y para conocer el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como las cuentas anuales e informe de gestión consolidados, referidos al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento o prorroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Acuerdo sobre aumento del capital social con cargo a reservas disponibles en 47.227 acciones, 283.834,27 euros, mediante entrega de acciones liberadas en proporción a las que posee en esta fecha cada accionista.

Quinto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del Capital Social, conforme al artículo 153, punto 1, apartado b) y punto 2 y el artículo 161, punto 1, ambos del T.R.L.S.A.

Sexto.-Autorización para adquisición derivativa de acciones propias, conforme al artículo 75 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 20 de los Estatutos sociales, fijando las modalidades de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, precio de las mismas, duración de la autorización, así como, en su caso, autorización al Consejo de Administración para su enajenación, fijando los precios mínimos y máximos de la misma.

Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar cuantos acuerdos se tomen, incluidas las comparecencias para el otorgamiento de las escrituras públicas precisas e inscripciones en el Registro Mercantil y depósito de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad, así como consolidados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del Acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Tudela (Navarra), 5 de mayo de 2004.-Ignacio Ramón Arregui Alava. Secretario del Consejo de Administración.-&20.779.