Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 26 de marzo del 2004, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Antonio Machado n.o 6, Bajo D, el próximo día 10 de junio, a las 13 horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 11 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2003. Acuerdo de aplicación de resultados.

Segundo.-Renovación de cargos del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Quinto.-Redacción y aprobación del Acta de la reunión o nombramiento de Interventores en otro caso.

Los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social de la Sociedad, teniendo derecho a obtener, de forma gratuita, copia de los citados documentos.

Segovia, 6 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Martín Pérez.-19.985.