State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la sede social, calle Justo Dorado, número 10, de Madrid, el día 14 de Junio de 2.004 a las veinte horas en primera convocatoria y a las veinte treinta horas en segunda convocatoria, y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviadas), y propuesta de aplicación del resultado correspondiente cerrada a 31 de Diciembre de 2.003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2.003.

Tercero.-Lectura del informe de Auditoría del Ejercicio 2.003.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2.004.

Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas-partícipes tienen derecho a examinar en el domicilio social (o solicitar la entrega o envío gratuito) las cuentas anuales abreviadas citadas en la convocatoria.

Madrid, 10 de mayo de 2004.-D.a Carmen Fernández Martínez. Administradora Única.-19.962.