Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Arreche-Ugalde n.o 1 de Irún (Gipuzkoa) el próximo día 16 de junio de 2004 a las 17,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 17 de junio en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de los Resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Propuesta de modificación de artículo 9 de los Estatutos Sociales sobre transmisión de acciones.

Cuarto.-Reelección de los auditores actuales por un año, o nombramiento de nuevos auditores.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas.

Irún, 10 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo. Fdo.: Antton Galarza Garayalde.-&20.466.