Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad "AM-70, Sociedad Anónima", convoca Junta general de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en "Florida Park", Parque del Retiro, entrada por avenida Menéndez y Pelayo, el día 18 de junio de 2004, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria, el día 19 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuenta anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Segundo.-Designación de Auditor titular y suplente de la sociedad.

Tercero.-Renovación o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Facultar a los Consejeros-Delegados don Manuel Pradillo López y don Eusebio Enebral Martín, indistintamente, para que cualquiera de ellos en ejecución de los acuerdos adoptados proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

A partir de la convocatoria los señores accionistas podrán obtener en el domicilio social, calle Atocha, número 70, 1.o C, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Al inicio de la Junta se entregará una copia a cada accionista asistente.

Madrid, 30 de marzo de 2004.-Manuel Rahona Calvo, Director-Gerente.-19.991.