Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad, en uso de las facultades que le confieren sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Lugo, en la Cámara de Comercio, Avda.

de Ramón Ferreiro, núm. 18, el día 15 de junio de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día 16 del mismo mes, en segunda, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2003.

Segundo.-Distribución del resultado.

Tercero.-Reelección de Consejero.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procediera, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el punto Primero del Orden del Día, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Lugo, 6 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, D.a Susana Alonso Sánchez.-19.397.