Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 17 de junio de 2004, a las diecinueve horas, en el domicilio social, calle Vistabella n.o 11, en primera convocatoria, y en segunda en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio social de 2003, y de la gestión de los Administradores durante el mismo.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Tercero.-Retribución Consejo de Administración, así como aprobación y ratificación, en su caso, de la retribución del Consejero delegado.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a solicitar el envío u obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos y los informes preceptivos que, en relación a los distintos puntos que configuran el Orden del Día de la Junta Ordinaria, van a serles sometidos para su aprobación.

Barcelona, 30 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Emilio Román Sala.-20.007.