Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Compañía, reunido el día 31 de marzo de 2004, con asistencia de todos sus miembros, acordó convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Orense, calle Sáenz Díez, número 43, entresuelo, el día 30 de junio de 2004 a las 16:00 horas, en primera y única convocatoria, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y, en su caso, del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas, para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social arriba indicado, las cuentas anuales y, en su caso, el informe de gestión.

Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Ourense, 6 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Rodríguez-Portugal Maceda.-19.455.