Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta general Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 4 de junio de 2004, a las 11 horas, o en segunda convocatoria, el día 5 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora.

La Junta se reunirá bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante el ejercicio de 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Asuntos diversos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los Señores accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según el punto primero del Orden del Día.

Vilamalla, 6 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-D. Federico Granés Manera.-19.439.