Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Duque de Fernán Núñez, n.o 1 de Córdoba, el próximo día 5 de junio de 2004 a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 6 de junio a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, y distribución del beneficio.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento del censor de cuentas.

Cuarto.-Ampliación de poderes al Gerente de la Sociedad.

Quinto.-Debate y estudio sobre las posibilidades de la gravera del Chanciller.

Sexto.-Ruego y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuitos, del informe de gestión, cuentas anuales, propuesta de distribución de beneficios e informe del Auditor de Cuentas.

Córdoba, 7 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Millán Valderrama.-19.682.