Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en nuestro domicilio social, carretera del Polvorín, Km. 2, margen izquierdo (Bobadilla-Estación), en primera convocatoria el día 15 de junio de 2004, a las 11,30 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar, y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio dos mil tres.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, realizada en el ejercicio dos mil tres.

Tercero.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Las cuentas anuales se aprobarán por la Junta general de accionistas. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuenta, según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 5 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Ezquerra Hermosilla.-20.053.