Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, calle Pisuerga n.o 21-25, Polígono Sta. Margarita, de Terrassa, el próximo día 15 de junio de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria y, en segunda, en su caso, el día 16 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, y resolución sobre la propuesta de Aplicación de resultados, con examen del informe de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Compañía.

Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Compañía.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores, al efecto, en su caso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212, de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 26 de abril de 2004.-El Administrador único, Sr. Paul Beaugrand.-20.003.