Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad "Cobega, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, Rambla Guipúzcoa, 163, de Barcelona, el próximo 17 de junio de 2004, a las once horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura del Acta aprobada por la Junta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2003, formadas por Balance, Cuenta de Resultados, Memoria e Informe de Gestión.

Tercero.-Distribución de resultados.

Cuarto.-Examen y Aprobación en su caso, de la gestión social, durante el ejercicio 2003.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2003.

Sexto.-Nombramiento o reelección de Auditores para las cuentas de la Sociedad y las consolidadas.

Séptimo.-Acuerdo sobre destinar parte de la Reserva de la Inversión Canaria (R.I.C.) a Reserva Voluntaria.

Octavo.-Informe sobre las operaciones de la sociedad en el curso del presente ejercicio.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el art. 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 6 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Vives Bach.-19.664.