Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 31 de Marzo de 2.004, con asistencia de Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para su celebración, en primera convocatoria, el día once de Junio de 2.004, a las doce treinta horas, en el domicilio social, Muelle del Bufadero, Carretera de San Andrés, sin número, Santa Cruz de Tenerife, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día doce, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2.003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y ratificación de los Acuerdos del Consejo de Administración, sobre la distribución de cantidades a cuenta de los beneficios del ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Fijación de la cantidad destinada a la remuneración del Consejo.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley.

Se hace constar el derecho a los Señores accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión así como el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, o a solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Calvo Meijide.-19.963.