Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Cádiz, Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, calle Vía Finlandia, s/n, el próximo día 2 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 3 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y Propuesta de Aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales a los efectos de incluir la duración del cargo de Administrador.

Cuarto.-Ratificación de la revocación del nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad, conforme a lo previsto en el artículo 153.3 del Reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, su elevación a público.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cádiz, 13 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Osuna Molina.-21.172.

Anexo Se informa a los sres. accionistas, que la documentación relativa a esta Junta General, se encuentra a su disposición en el domicilio de la sociedad.