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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración celebrado el pasado día 10 de mayo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Cota Cero Arquitectura Urbana, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social, sito en la calle Acebo n.o 17, Las Rozas, Madrid, a las once horas del día 7 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 8 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente orden del día: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembe de 2003, así como la propuesta del Consejo de Administración para la aplicación de los resultados del ejercicio y el Informe de Auditoria encargado por la Administración de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegación especial de facultades para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en calle Acebo, n.o 17, Las Rozas (Madrid), las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, o de solicitar la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Junta General Extraordinaria Primero.-Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración.

Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Madrid, 11 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Butragueño Rodríguez-Borlado.-20.497.