Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Editorial Iparraguirre, S.A., a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Indautxu (Salón Sorozabal) de Bilbao, Plaza Bombero Etxaniz, s/n, el día 16 de junio de 2004, a las doce treinta, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y gestión social que formula el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta que formula el Consejo de Administración de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditor o Auditores de cuentas de Editorial Iparraguirre, S.A. y plazo de duración del cargo.

Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para adquirir acciones de la sociedad, en las condiciones y límites establecidos en los artículos 75 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Facultades para elevar a público los anteriores acuerdos e instar a su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 29 de abril de 2004.-El Presidente (en funciones) del Consejo de Administración, don Tomás Olano Uscola.-19.961.