Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle José Abascal, números 2 y 4, planta 4.a, el día 21 de junio de 2004, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 22 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad y Consolidadas correspondiente al Ejercicio 2003.

Aplicación de Resultado del Ejercicio. Aprobación de la gestión social.

Segundo.-Reelección o nombramiento de administradores.

Tercero.-Designación o reelección de auditores.

Cuarto.-Autorización a la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de un dividendo a cuenta con cargo a los resultados de 2004.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación del Acta de la sesión.

Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2004.-El Secretario General y del Consejo, José Antonio Baura de la Peña.-19.739.