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Junta General Ordinaria El Consejo de Administración convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, Avenida de Manoteras, sin número, calle tres, a las trece horas del día 18 de Junio próximo, en primera convocatoria y de no reunir quórum suficiente, a la misma hora y en el mismo local el siguiente día 19 de Junio.
El Orden del Día, será el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y decisión que proceda sobre las Cuentas del Ejercicio 2003, incluidos Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión del Consejo de Administración. Autorizaciones para el depósito legal de las Cuentas.
Segundo.-Aplicación de los Resultados del Ejercicio 2003.
Tercero.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición derivativa de acciones propias, bajo las prescripciones del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas; dejando sin efecto la autorización concedida en la Junta General de Accionistas de 20 de Junio de 2003.
Cuarto.-Renuncia, nombramiento, cese o renovación, si procede, de Administradores.
Quinto.-Designación o renovación de Auditores de Cuentas, a los efectos de depósito en el Registro Mercantil.
Sexto.-Designación de otorgantes, con facultades de sustitución, de las escrituras públicas que requieran los acuerdos que adopte la Junta hasta llegar a su pleno desarrollo, ejecución y solicitud de inscripción registral.
Séptimo.-Acta de la sesión.
Los Señores accionistas disponen de la documentación relativa a las materias de la Junta en el domicilio social y podrán obtener copias gratuitas de los extremos que les interese.
Madrid, 12 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Enrique Ruiz del Castillo y de Navascués.-19.977.
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Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril