Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 5 de mayo de 2004, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el Hotel Intercontinental Castellana, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.o 49, el día 10 de junio de 2004, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 11 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, que se desarrollarán en cualquiera de ambos casos con presencia Notarial, requerida por el Consejo de Administración de la compañía, de conformidad con el art. 114 de la LSA, y con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la propuesta de aplicación del resultado y distribución de dividendo.

Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2004.

Tercero.-Información sobre las actividades previstas por el Consejo de Administración para la monetarización y liquidación ordenada de la sociedad y para la defensa de los intereses sociales. En particular, información sobre la enajenación del patrimonio inmobiliario de la compañía a fin de generar beneficios, así como información sobre la defensa judicial y extrajudicial de los intereses sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades en los Consejeros y el Secretario no Consejero, en los más amplios términos, para que cualquiera de ellos indistintamente, pueda formalizar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General, con facultades de subsanar, interpretar y completar los mismos, así como para sustituir las facultades concedidas por la misma.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los Sres. accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y del informe del Auditor de Cuentas.

Madrid, 10 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, Erick Berguer Barcia.-19.993.