Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Mataró, carretera de Cirera n.o 16, el próximo día 6 de junio a las 11:30 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día 7 de junio, en segunda.

Orden del día Primero.-Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2002, así como de la gestión de los Administradores en el mismo.

Segundo.-Ratificación del acuerdo de modificación de los artículos 2, 4, 5, 6 y 8 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2003.

Quinto.-Renovación de 3 cargos del Consejo de Administración.

Sexto.-Informe sobre actuaciones empresariales en curso.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se han de considerar por la Junta para su aprobación.

Mataró, 4 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Joan Xalabardé Lladó.-19.679.