Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social calle Marqués de la Ensenada, 16-7.a planta-718, de la ciudad de Madrid, a las once horas y treinta minutos del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación del Balance de 2003, después de la aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Dimisión y nombramientos de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación para protocolizar acuerdos.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 3 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo. Luis Benítez de Lugo y Ascanio.-19.549.