Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Se acuerda convocar Junta general de socios para el día 4 de junio de 2004 a las once treinta horas en primera convocatoria en las instalaciones sitas en Gijón, Polígono Industrial de Somonte, calle María González, La Pondala 18, y para el siguiente día 5 de junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, y de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Cese del Administrador y modificación del Órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Nombramiento de nuevo órgano de administración de la Sociedad.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003, así como el proyecto de Estatutos Sociales.

Gijón, 31 de marzo de 2004.-Firmado: Miguel González Lastra, Administrador Único.-19.732.