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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de "Guialmar Sicav, Sociedad Anónima", en reunión de fecha 9 de marzo de 2004 ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle María de Molina número 6, el día 9 de junio de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 10 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir, y en caso, adoptar acuerdos sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social, revocación del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Barcelona, como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la Sociedad, y nombramiento de la nueva entidad encargada de la llevanza del registro contable, así como delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo.

Segundo.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para que acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la Sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Quinto.-Examen y aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Sexto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento de nuevos consejeros.

Séptimo.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento de auditores.

Octavo.-Modificación de los Estatutos Sociales.

Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.-Adopción de los acuerdos pertinentes en orden al cumplimiento de las obligaciones de información y requisitos establecidos en la Ley 26/2003, de 17 de julio, y su normativa de desarrollo. Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Décimo.-Delegación de facultades.

Undécimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina número 6, y el derecho de obtener la entrega o el envío gratuitos de copia de los siguientes documentos: Cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- e Informe de gestión de la sociedad.

Informe de los auditores de cuentas.

Informe formulado por el Consejo de Administración relativo al punto octavo del orden del día, que incluye el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Propuesta de Reglamento de la Junta General de Accionistas que se somete a la aprobación de la Junta como punto noveno del orden del día.

Propuestas de todos los acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas de conformidad con el orden del día.

Derecho de asistencia y representaciones: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los accionistas que, siendo titulares de cien (100) o más acciones, las tuvieren inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la celebración de aquélla. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona que habrá de ser también accionista, con sujeción a las limitaciones fijadas por la ley. La representación se conferirá por escrito y con carácter especial por cada junta.

Finalmente, se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

Madrid, 12 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio García-Saavedra y Orejón.-21.087.