Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrarse en el domicilio social, sito en Santander, calle Castilla, n.o 59, a las 12,00 horas del día 25 de junio de 2004 en primera convocatoria, o al día siguiente día 26 de Junio de 2004, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con objeto de tratar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la Gestión Social, todo ello referido al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres Accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos previstos en el punto 1 del orden del día de esta Convocatoria, así como del informe de Auditoría.

Santander, 6 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Fermín Huidobro Gómez.-19.862.