Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de 30 de abril de 2.004, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en los salones del Hotel Arturo Soria Suites, sito en Calle Juan Pérez Zúñiga, número 20, el día 8 de junio de 2004 a las 17.30 horas, en primera convocatoria, o el día 9 siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Previo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior.

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2003, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Información sobre el Proyecto del nuevo Hotel Juan Carlos I, en Almuñécar. Invitación a los accionistas de "Hotel Bahia Tropical, Sociedad Anónima", para participar en el mismo. Aprobación, en su caso, del grado de participación de la Sociedad en el Proyecto, y autorización expresa al Consejo y a la gestora para su participación en el mismo.

Cuarto.-Información sobre la marcha de la explotación en este ejercicio.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Designación de Interventores para la aprobación del Acta.

Se hace constar, que en el domicilio social de la Empresa en calle Juan Pérez Zúñiga número 38 de Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, para su examen o entrega de copia (Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 5 de mayo de 2004.-El Presidente: Don Manuel García Quilón.-20.509.