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Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención del Letrado asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el hotel "Wellington", calle de Velázquez, número, 8, Madrid, el día 16 de junio de 2004, en primera convocatoria, a las once horas, o el día 17 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el orden del día que a continuación se expresa.

Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.-Modificación de los artículos 17, 18 y 21 de los Estatutos sociales con el fin de adaptarlos a la Ley 26/2003, de 17 de julio, de modificación de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Renuncia de Consejero. Determinación del número de Consejeros.

Quinto.-Aprobación, si procede, del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Información sobre el Reglamento interno del Consejo de Administración.

Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias o de la sociedad dominante.

Octavo.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2004.

Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos que se adopten, pudiendo subsanar, interpretar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales e informe de gestión que se someten a aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen y el informe de los Administradores relativo al punto 3 del orden del día, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los textos del Reglamento de la Junta General de Accionistas, el Reglamento Interno del Consejo de Administración y el Informe Anual de Gobierno Corporativo, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

(Esta información está disponible en la página Web de la Sociedad).(www.hccsa.es o www.

hullascotocortes.com).

Derecho de asistencia y representación: Se recuerda a los señores accionistas las condiciones establecidas para su asistencia y representación a las Juntas Generales de acuerdo con los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales.

Celebración de la Junta en primera convocatoria: Se advierte a los accionistas que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 14 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro de Torres Gestal.-19.979.

Anexo Nota: Se entregará un recuerdo de la Junta a todos aquellos accionistas que se personen con su tarjeta de asistencia, cualquiera de los días 14 y 15 de junio de 2004, de nueve treinta a trece treinta horas y de dieciséis treinta a dieciocho treinta horas, en las oficinas de Hullas del Coto Cortés, Sociedad Anónima, en calle Montalbán, número 3, 28014 de Madrid, no estando prevista su entrega el día de la Junta.