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Por acuerdo del Consejo se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el próximo día 7 de junio de 2004 a las 12 horas, en el domicilio social de la Compañía sito en Plaza Cataluña, 20, 5.a planta de Barcelona y, en su caso, en segunda convocatoria el día 9 de junio de 2004 en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Aceptación de la dimisión presentada por Don Severino Civardi.

Quinto.-Nombramiento de Doña Verónica Squinzi, como nuevo Consejero del Consejo de Administración.

Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación del Acta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regularán conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Conforme a lo previsto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, para su entrega gratuita e inmediata o mediante envío postal, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Barcelona, 11 de mayo de 2004.-El Consejo de Administración. Giorgio Squinzi, Luis Uriol Casadó y Severino Civardi.-20.017.