Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Goya, número 6, de Madrid, el día 21 de Junio de 2004, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o en los mismos lugar y hora, del siguiente día 22 de Junio de 2004, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Reelección de Consejero.

Cuarto.-Designación, o en su caso, reelección de Auditor.

Quinto.-Exclusión de la cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad.

Sexto.-Creación, en su caso, de un Comité de Auditoría. Adición de un nuevo artículo a los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Se prevé la celebración de la Junta, en segunda convocatoria, el día 22 de Junio de 2004.

Madrid, 10 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Amparo Pérez Barragán.-19.524.