Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Madrid, en la siguiente dirección, Notarios Monte Esquinza, 6, calle Monte Esquinza, 6, planta baja, el día 3 de junio de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y el día 4 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convovatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de su grupo consolidado que comprenden respectivamente el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganacias y la Memoria, así como del informe de gestión, correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único durante el ejercicio de 2003.

Cuarto.-Nombramiento o en su caso reelección de las personas que deben ejercer la Auditoria de cuentas de la compañía, según prescribe el artículo 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegación de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Derecho de información: En relación con las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste a la información contemplada en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 7 de mayo de 2004.-El Administrador único, don Enrique Pablos Vélez.-19.742.