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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo de los administradores solidarios de la sociedad "Nuevos Yacimientos de Empleo, Sociedad Anónima Laboral", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, por medio de la presente cédula, le convocamos para la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el día 25 de junio de 2004, viernes, a las diez horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2004, miércoles, a las diez horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Guarnizo (Cantabria), polígono industrial de Guarnizo, edificio "La Canaluca", nave 1.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Modificación del artículo 6.o, apartado 1, de los Estatutos sociales. Aumento de la cifra de capital social.

Quinto.-Modificación del artículo 6.o, apartado 3, de los Estatutos sociales. Ampliación del porcentaje máximo de acciones que representen el capital social a poseer por cada socio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.o, apartado 3, de la Ley 4/1997, de Sociedades Laborales.

Sexto.-Autorización de transmisión de acciones de "Amparo Coterillo, Sociedad Limitada" y, en su caso, acuerdos a adoptar respecto al cambio de clase de alguna o todas las acciones, con la consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Nombramiento de un Auditor de la sociedad, para los ejercicios 2004, 2005 y 2006, con previsión de prórroga anual por el régimen legal de la tácita reconducción.

Dicho nombramiento será exclusivamente, al no estar legalmente obligada la sociedad a auditar sus cuentas anuales, a los efectos de que se verifiquen dichas cuentas en los supuestos siguientes: Que la sociedad decida en Junta general la verificación de las cuentas anuales en el ejercicio correspondiente.

Que lo pida cualquier socio en el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 205.o, apartado 2, de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Ejecución y, en su caso, elevación a público de los acuerdos que se adopten por la Junta y atribución de facultades al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.o de la Ley de Sociedades Anónimas, así como en el artículo 33.o, apartado 1, de los Estatutos sociales, a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier socio podrá solicitar los informes y aclaraciones que estime oportunos acerca de los asuntos incluidos en el orden del día.

Guarnizo (Cantabria), 6 de mayo de 2004.-El Administrador solidario de la sociedad, Francisco Díaz Belarra.-19.486.