Butlletí Oficial de l'Estat

Convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 9 de junio de 2004 a las 12 h., y en segunda convocatoria el día 10 de junio de 2004 a la misma hora.

Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2.003, -comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria-, así como el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.-Informe acerca de operaciones sobre acciones propias. Autorización en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias por la Sociedad.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Elevación a público de los acuerdos sociales.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo la autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, y el informe al respecto emitido por el Consejo de Administración, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la misma, tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones de la Sociedad, y que representen un mínimo de 1.600 acciones.

Errentería, 10 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. José M.a Argote Zuriarrain.-20.027.