Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la sede social carretera de Tossa, sin número, el Sábado día 5 de junio de 2004 a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el siguiente día en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultado y gestión social del ejercicio de 2003.

Segundo.-Cese y nombramiento del Administrador Único.

Tercero.-Reelección o nueva designación de los Auditores de la sociedad.

Cuarto.-Traslado de domicilio social.

Modificación del Artículo 2.o de los Estatutos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el de los Auditores de cuentas.

Lloret de Mar, 5 de mayo de 2004.-El Administrador único, D. Gerard Simón Gausfain Landesman.-21.187.