Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el día 5 de mayo del corriente, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y posterior Extraordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Sevilla en calle Francos, número 42, 1.o F, el próximo día 7 de junio del 2004, a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar, sitio y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, compuestas por el Balance de Situación, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2003 y cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados sociales del citado ejercicio.

Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2003.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o ha lugar, o nombramiento de dos Interventores para su posterior aprobación.

Octavo.-Análisis de las opciones que tienen la Sociedad y acuerdos a tomar sobre ellas, a tenor de las propuestas e informes que se presenten.

Noveno.-Aumento, en su caso, del capital social en la cantidad que se acuerde en la citada Junta General a tenor de los informes que se presenten: así como, acuerdos sobre las condiciones de su emisión: Puesta en circulación: Formas de liberación con inclusión de la transformación de obligaciones en acciones; valor nominal de las nuevas acciones y sus derechos políticos y económicos. El aumento de capital podrá no suscribirse en su totalidad.

Décimo.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias, o convenientes, para señalar la fecha en que el acuerdo de aumento del capital social adoptado, en su caso, por la Junta, deba llevarse a efecto, o ejecutado y plazos de esa ejecución, en la cifra acordada; o que realmente se suscriba, en tal caso el aumento se limitará al montante de las suscripciones realizadas por los socios, y para fijar las condiciones del referido aumento en todo lo no previsto en el acuerdo adoptado, en su caso, por la Junta, incluso autorizando al Consejo para resolver todas las dudas, que puedan plantearse en su desarrollo, realizando la consecuente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, referido al Capital Social de la Compañía.

Undécimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la sociedad, o en cualquiera de sus representantes, y en los más amplios términos de las facultades que sean necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo, incluso subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Duodécimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o ha lugar, o nombramiento de dos Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de forma gratuita los documentos relativos a las Cuentas Anuales sometidos a aprobación, recogiéndolas en el domicilio social de la Compañía, o solicitando su envío por correo certificado. De la misma forma y conforme dispone el Artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el proyecto del texto de la nueva redacción del Artículo 5 de los Estatutos Sociales cuya aprobación se somete a la Junta, así como el Informe formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad sobre la modificación propuesta. Los accionistas podrán pedir la entrega, o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 6 de mayo de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña Ana Rosa Lahore Comuña.-&20.517.