State Agency Official State Gazette

Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Previsión Sanitaria Nacional, Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), Mutua de Seguros a Prima Fija, se convoca Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en la calle Drácena, 16, Salón de Actos A.M.A. (28016 Madrid), el próximo día 30 de junio de 2004, a las 9,00 horas en primera convocatoria y si no pudiera constituirse legalmente la Asamblea, por no asistir la mitad más uno de los Mutualistas, se convoca para el mismo día y lugar a las 10,00 horas, en segunda convocatoria, celebrándose la Extraordinaria a continuación de la Ordinaria.

Orden del día de la Asamblea General Ordinaria Primero.-Informe del Consejo.

Segundo.-Lectura, deliberación y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Balance, Cuenta Técnica Seguros No Vida y Cuenta No Técnica (Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria de AMA y de su grupo consolidado y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio económico 2003.

Tercero.-Designación de cuatro Mutualistas Censores de Cuentas, dos titulares y dos suplentes.

Cuarto.-Designación de tres Mutualistas, que junto con el Presidente y Secretario, firmen el acta de la Asamblea.

Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2004, de conformidad con la legislación vigente.

Sexto.-Opiniones y Propuestas de los Mutualistas.

Séptimo.-Elección de cuatro miembros del Consejo de Administración para cubrir las vacantes producidas por cese estatutario.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para elevar a instrumento público los acuerdos de la Asamblea General que hayan de inscribirse en los Registros Públicos, facultándole para el desarrollo de los acuerdos que lo precisaran, incluso la subsanación de los mismos y que legalmente sea exigible para su eficacia.

Noveno.-Ruegos y Preguntas.

Orden del día de la Asamblea General Extraordinaria Primero.-Modificación de los artículos 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 40 y 43 de los Estatutos Sociales e introducción en los mismos de una Disposición Transitoria, para su adaptación a las modificaciones introducidas en el Reglamento de Ordenación del Seguro Privado por el Real Decreto 297/2004, de 20 de febrero.

Segundo.-Facultar ampliamente al Consejo de Administración para que el mismo, sin más, pueda llevar a cabo cualquier rectificación de los artículos estatutarios que se modifican y Disposición Transitoria que se introduce y que sea requerido o impuesto por la Dirección General de Seguros en la tramitación del expediente que, para la aprobación administrativa, ha de realizarse. E igualmente, facultar al ya referido Consejo de Administración y, en especial, a su Presidente o Secretario, indistintamente o en la persona o personas en que estos deleguen, para realizar cualquier modificación, gestión o actuación con la documentación, para llevar a término su aprobación definitiva, en la forma más amplia, sin que su enumeración sea limitativa, sino meramente enunciativa, a fin de no precisar ya la intervención de la Asamblea General.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Convocadas las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria, todos los documentos sometidos a aprobación están a disposición de los Mutualistas en la Sede Social de la Mutua (Art. 13.o.12), c/ Santa María Magdalena, n.o 15, 28016 Madrid, quienes también podrán solicitar por escrito su envío gratuito.

Madrid, 30 de abril de 2004, 10 de mayo de 2004.-Diego Murillo Carrasco, Presidente.

-Manuel Sánchez García, Secretario.-19.446.