Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de Renfila, Sociedad Anónima en su sesión de 11 de marzo de 2004, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Alberto Alcocer número 24 de Madrid, el día 8 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 9 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio social de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2003 Cuarto.-Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado correspondientes al ejercicio 2003.

Quinto.-Reelección de miembros del Consejo.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración, para que en el momento que se estime oportuno y en una o varias veces, con cargo a reservas de libre disposición, proceda a repartir dividendos.

Séptimo.-Autorización para la adquisición y mantenimiento de acciones propias, con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Octavo.-Delegación de facultades para efectuar los preceptivos depósitos de Cuentas Anuales, Informe de los Auditores de Cuentas y demás documentos, en el Registro Mercantil y para elevar a públicos e inscribir, desarrollar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y Preguntas.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e informes de gestión y de auditores de cuentas.

Madrid, 5 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Elías Toca Mompín.-19.690.