Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General de Accionista Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con Intervención del Letrado Asesor, se convoca Junta General de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse en el dominio social, sito en Bilbao, Elcano número 5-1.o Izda., el día 15 de Junio de 2.004, a las 11,30 horas, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2.003, con aplicación de los resultados y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo.

Segundo.-Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud requerida en Derecho para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la subsanación de las omisiones o errores de los mismos y su interpretación, incluido el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Tercero.-Redacción del Acta de la reunión y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los Sres.

Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y solicitar las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Bilbao, 6 de mayo de 2004.-Francisco Galarza Rodríguez, Presidente.-19.984.