Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona) en el local sito en calle Trapadella número 3 el día 5 de Junio de 2.004 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, o al siguiente 6 de junio de 2.004, mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2.003, y su remuneración, si procede.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2.003 y reparto de dividendos si procede.

Tercero.-Autorización para que la Sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el artículo 36 de los Estatutos Sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.

Quinto.-Cese y nombramiento o reelección, según proceda, de los miembros del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como el informe del Organo de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Castellbisbal (Barcelona), 3 de mayo de 2004.-El Secretario Jaume Comas Comellas.-El Presidente Josep María Planas Olivella.-20.013.