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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona) en el local sito en calle Trapadella número 3 el día 5 de Junio de 2.004 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, o al siguiente 6 de junio de 2.004, mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2.003, y su remuneración, si procede.
Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2.003 y reparto de dividendos si procede.
Tercero.-Autorización para que la Sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el artículo 36 de los Estatutos Sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización.
Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores.
Quinto.-Cese y nombramiento o reelección, según proceda, de los miembros del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como el informe del Organo de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.
Castellbisbal (Barcelona), 3 de mayo de 2004.-El Secretario Jaume Comas Comellas.-El Presidente Josep María Planas Olivella.-20.013.
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