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Convocatoria Junta General Ordinaria Según lo dispuesto en los Estatutos Sociales y por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 9 de Junio de 2004, a las trece horas, en el Auditorio de la Fundacio Banc Sabadell, Plaça Sant Roc, n.o 21, 1.o, de Sabadell (Entrada por Oficina Principal Banc Sabadell). Para el caso de tenerla que celebrar en segunda convocatoria, se señala el día siguiente, a la misma hora y lugar con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe de la Presidencia.

Segundo.-Compensación pérdidas ejercicios anteriores con cargo a Reservas de Libre Disposición por importe de 1.352.401,91 euros.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación del Resultado y de la Gestión Social, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2003.

Cuarto.-Traspaso de Reservas Especiales a Reservas Voluntarias por importe de 9.553,93 euros.

Quinto.-Reelección de Consejeros y, en su caso, nombramiento de Consejos.

Sexto.-Ratificación nombramiento Consejo de D. Pere Vila Umbert.

Séptimo.-Nombramiento de la Comisión de Control de Gestión y Auditoría.

Octavo.-Nombramiento de Auditor.

Noveno.-Información relativa al Régimen Transitorio de adaptación a la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Décimo.-Exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Undécimo.-Ruegos y Preguntas.

Duodécimo.-Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrà obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el Informe de la Auditoria de Cuentas, debiendo para ello ser solicitado en el domicilio social personalmente o mediante carta.

También podrán examinarse en el mismo domicilio social.

Sabadell, 10 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Bril Combalia.-19.571.