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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración de Sociedad Financiera y Minera, Sociedad Anónima, en su reunión, de fecha 26 de febrero de 2004, se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta compañía para su celebración en el domicilio social, Claudio Coello, 32, 28001 Madrid, en próximo día 9 de junio de 2004, a las trece horas treinta minutos, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente Orden del día Primero.-Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003, previa revisión del Informe de Gestión, realizado por el mismo.

Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa.

Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones propias por la sociedad y sus filiales, de conformidad con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Reelección de Consejero.

Sexto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Renovación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Octavo.-Otorgamiento de facultades expresas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A tenor de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, relativos a las cuentas anuales de la sociedad sometidos a la aprobación.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general ordinaria y extraordinaria los accionistas que sean titulares de, al menos, 20 acciones, de acuerdo con las disposiciones vigentes, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Madrid, 10 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Hervé de Saint Pierre.-21.237.