Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en la Carretera N-III, kilómetro 339 de Ribarroja (Valencia) el día 28 de junio de 2004 a las diecinueve horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2003 y comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, junto con la Auditoría de Cuentas, así como la aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ceses, nombramientos, ratificación o reelección de Consejeros.

Cuarto.-Facultades y apoderamientos.

Quinto.-Aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Ribarroja, a 11 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Antonio Sotillo Martí.-20.091.