Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de "Alvamar, Sociedad Anónima", de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las trece horas, en su domicilio social de la Plaza de los Mostenses, número 1, planta primera, y el día 30, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en la siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2004 a don Juan Antonio Martín Riaza.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

La lista de asistentes quedará cerrada a las trece horas del día de la celebración de la Junta, y se recuerda, asimismo, a todos los accionistas la facultad de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 11 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, doña Ángela Gómez Díaz.-21.004.