Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Compañía "Asfaltos Naturales de Campezo, Sociedad Anónima", de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las doce horas, del día 24 de junio de 2004 en las oficinas de Calle Heraclio Fournier, 4-B-1.o de Vitoria, o en segunda convocatoria, el día 25 de junio en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Asfaltos Naturales de Campezo, S. A. y de su Grupo Consolidado (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Nombramiento o renovación de auditores para el ejercicio 2004.

Quinto.-Delegación de facultades para la formulación de lo acordado.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho a la asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación, cuando menos, hayan efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social, Calle Heraclio Fournier 4-B-1.o de Vitoria o, en su caso, certificado acreditativo de su depósito en una Entidad autorizada.

En virtud de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta de Accionistas podrá ser delegada en otro accionista.

Dicha representación deberá otorgarse con carácter especial, expreso y por escrito, para la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde conforme a la legislación vigente a los señores accionistas a examinar en el domicilio social la propuesta de acuerdos de los diferentes puntos del orden del día correspondientes al ejercicio 2003, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General o, en su caso, su derecho al envío gratuito de una copia de la documentación correspondiente.

Vitoria, a 13 de mayo de 2004.-El presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Aseguinolaza Zunzunegui.-20.957.