Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Administrador Solidario, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de sus Estatutos, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las doce horas del día 9 de junio de 2004, en su domicilio social. En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente por no alcanzar la asistencia requerida legalmente, se celebrará en segunda, en el mismo lugar y hora, al día siguiente hábil, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión de los administradores.

Tercero.-Aplicación de saldos acreedores de los accionistas a la compensación de pérdidas de la sociedad.

Cuarto.-Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales, en el sentido de exigir un número mínimo de acciones (30 acciones) para asistir a las Juntas Generales, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y de solicitar su entrega o envío gratuito, de los documentos comprensivos de las cuentas anuales, del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 13 de mayo de 2004.-La Administradora Solidaria, Hoteles Golf Rovacías, Sociedad Anónima, representada por doña Beatriz González-Cuevas Carrancedo.-20.985.