Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 9 de junio de 2004, a las 16:30 horas, en la calle Girona, número 63, 2.o 1.a, de Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación o censura de la gestión social.

Cuarto.-Fijación de la retribución del Órgano de Administración Quinto.-Cese y nombramiento de Administrador solidario.

Sexto.-Autorización sobre adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Barcelona, 12 de mayo de 2004.-Don Joaquín Aubanell Toldrá, Administrador solidario.-20.935.