Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Valencia, Muelle de Levante 16, el día 29 de junio de 2004 a las 9 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, el 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, y a la misma hora y lugar, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación de los resultados.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales relativo al derecho de asistencia a Juntas.

Sexto.-Aprobación del Acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, de los informes sobre las mismas, de las cuentas anuales, y demás documentación pertinente, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 3 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Romeu Loperena.-20.549.