Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en la Carretera General del Centro, C-811, Km 2.500, Las Palmas de Gran Canaria, a las once horas del día 9 de junio de 2004, todo ello de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Nombramiento, reelección y ceses de consejeros.

Cuarto.-Autorización de adquisición de acciones propias.

Quinto.-Retribución de los Administradores.

Sexto.-Sugerencias, ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2004.-María Jesús Domínguez Cárdenes, Presidente de Amanay Tinerfe Sociedad Limitada.-20.567.